پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر منع ارایه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی از سوی بانک ها، ضرورت دارد مشتریان بانک ملی ایران هر چه سریع تر نسبت به دارا بودن این شناسه کسب اطلاع و در صورت عدم بهره مندی، اقدامات لازم را انجام دهند.
متن کامل خبر: امکان اطلاع از وضعیت شناسه شهاب حساب های مشتریان بانک ملی ایران بدون مراجعه به شعبه
پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید در لایحه بودجه سال آینده تبصره ای برای مبارزه با پولشویی آمده است و آن را تشریح کرد.
متن کامل خبر: بررسی رویکرد لایحه بودجه سال 98 به موضوع مبارزه با پولشویی
پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رییس‌جمهور در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
این قانون مشتمل بر 13 ماده در جلسه علنی سوم مهرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی تصویب و در 15 دی ماه سال جاری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده «5» و اصلاح بند «الف» ماده یک، بند «پ» ماده «»2، بند «ب» ماده «»8 و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره «»4 بند «ذ» ماده «8» موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
متن کامل خبر: رییس‌جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد
پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، یک‌کارشناس‌حوزه پرداخت، تجمیع اطلاعات هویتی و بهره‌گیری ازفناوری بیومتریک را راهکاری جهت اعمال احراز هویت قوی برای مقابله با پولشویی دانست وگفت: احراز هویت بیومتریک در کارت هوشمند ملی اجرایی شده است.
متن کامل خبر: مقابله با پولشویی با روش‌های جدید احراز هویت
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از پژوهش های انجام شده کیفیت علمی کافی ندارند و از برخی قراردادهای پژوهشی نیز برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می شود که بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است.
متن کامل خبر: برخی قراردادهای پژوهشی برای پولشویی استفاده می شود
پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، یک کارشناس ارشد حوزه پرداخت با تأکید بر توسعه زیرساخت احراز هویت الکترونیکی به‌منظور کشف و جلوگیری از تقلب و پولشویی در صنعت پرداخت کشور، سه راهکار مبارزه با این مهم را تشریح کرد.
متن کامل خبر: جلوگیری از تقلب با توسعه زیرساخت احراز هویت الکترونیکی
پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین‌المللی است ولازم است دولت با ارائه لایحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی با تکمیل قانون و مراجع قضایی و نیز بانک ها با اجرای درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند.
متن کامل خبر: لازمه ارتباطات بین المللی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است
پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: برقراری ارتباط و تعامل کارا با نظام مالی بین الملل، فراهم شدن بسترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور را می طلبد؛ اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین المللی، تهیه صورت های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بین المللی به شمار می آید.
متن کامل خبر: الزامات تعاملات بین المللی بانکی اعلام شد
